?哪些企業申請ODI備案手續的將被重點關注？

哪些企業申請ODI備案手續的將被重點關注？

（1）被人民銀行列入《跨境人民幣業務重點監管名單》的客戶。

（2）被外匯局或其他監管部門納入公開發布的限制性分類管理目錄的，如貨物貿易外匯管理分類為B、C類，資本項目業務被管控，公司的法人或實際控制人被納入法院失信被執行人名單等。

（3）近一年內被人民銀行、外匯局通報或被其他相關部門調查的客戶，如涉及跨境人民幣或外匯檢查處罰案件信息、違法違規案例、風險提示案例、惡意規避跨境人民幣或外匯監管案例、企業征 信報告存在重大瑕疵的及其他不良行為記錄的。

（4）客戶身份信息存在疑問、背景不明的，或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估.如無正式固定辦公經營場所、無準確聯系方式，異地客戶身份信息存疑，新創建業務關系的客戶。

（5）機構成立時間不足一年的、生產經營不正常或正常生產經營時間不足一年的客戶。

（6）交易明顯不符常理或不具商業合理性的客戶。

（7）交易規模與客戶資本實力、投資總額、生產經營規模顯著不符的客戶。

（8）凈資產小于零（資不抵債）和返程投資類客戶。

（9）資金往來尤其是跨境流動、外匯收支存在明顯異常的客戶。

（10）投資主體為融資租賃公司、基金類機構、投資公司、咨詢公司等不具有實際生產經營活動的機構以及合伙制企業。

（11）在房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域開展的境外直接投資客戶。

（12）自身資產總額低于其對外投資項目投資總額的機構（即母小子大情形）。

（13）投資資金并非來自投資主體自有資金的機構（不含股東借款）。

（14）境內投資主體短期內集中辦理境外直接投資登記業務的機構、有"快設快出"行為的機構。

（15）境外投資項目與境內投資主體主營業務差異較大的機構。

（16）境內投資主體為異地機構、股東為異地機構或個人。

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