境外投資ODI備案項目信息怎么填寫？

跨境企業想要開拓國外市場，境外投資ODI備案一定少不了！但問題是，并非所有的企業都能做ODI備案的，如果企業不符合相關的要求，那么再怎么想搭建都難。筆者來分享一下，如何在做odi備案時，按照要求填好申請信息，以防后續出現差錯。

一、解決投資主體

在ODI備案過程中，投資主體是個重要且關鍵部分，因此在填寫時，我們也要格外注意。

·多個投資主體

如果你備案項目涉及到多個投資主體，那么在填寫備案表的時候，只要你按照出資額的大小進行填寫每個投資主體的相關信息即可。

·投資主體營業執照

投資主體營業執照要填寫的信息通常包含企業名稱、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業類型、經營范圍等，一般建議提前準備好。

·信用情況

一般來說，信用情況只看近兩年的，而且是投資主體及其控股股東甚至是Zui終的實際控制人。

另外除了信用情況外，也會考察你是否在下面的名單上：

? 境外投資違法違規行為名單

? 企業經營異常名單

? 嚴重違法失信企業名單

? 全國法院失信被執行人名單

? 重大稅收違法案件當事人名單

二、投資主體控制和本項目涉及的境外企業情況

如果投資項目涉及的不僅僅是投資主體直接投入資產、權益、融資或擔保等，同時還有通過投資主體控制的境外企業投入資產、權益、融資或擔保等操作。

這種情況下，境外企業的信息也要主動提供，所需要提供的信息包括以下幾樣：

?基本信息：企業名稱、企業注冊地、經營范圍、注冊資本等。

?股權結構：一般只需要企業前五大股東即可。所需資料包括：名稱、國籍/注冊地、持股比例。

?投資關系：主體和境外企業的控制關系，以何種方式控制境外企業。

?近兩年的經營情況：包括業務詳細、資產明細、負債、收入、利潤等。

? 近兩年受到的處罰；包括行政 處罰和刑事處罰。

三、項目背景情況

? 考察項目是否必要，主要從三方面考察：投資主體和項目的發展戰略、投資主體國內外業務發展戰略、項目對投資主體的意義。

?考察前期已開展的工作情況，包括：盡職調查、可行性研究、對外談判成果、投資決策。

?考察項目及其所涉及的子項目審批情況，包括：需要國內外的政府有關部門審批的子項目，如外資國家安全審查、市場準入、市場壟斷有無獲得審批方批準。

四、投資行業領域和投資方式

1.投資領域

? 根據項目的實際情況填寫行業領域，若是橫跨多個領域的，則以投資占比Zui大的那個為準。

? 值得注意的是，如果你的項目涉及敏感行業，無論涉及內容在中方投資額里面占了多少比例，都必須履行核準手續，而不是備案手續。

2.投資方式的選擇

? 根據項目自身的實際情況，可選擇【新建】/【并購】/【增資】/【其他】

? 若項目涉及多種投資方式，則取主要的方式。

五、境外投資ODI備案表填寫需注意事項

1.如果項目出現重大的變化，企業需要及時更新備案信息，比如投資資金存在變動或者投資方式存在變更情況，否則被查到會面臨處罰。

2.在填寫完備案信息后，必須要保留備案文件，以防后續有可能還會用到。

3.反復檢查備案信息，及時發現錯誤信息，以防造成不可逆的損失。

4.及時了解當地的Zui新投資政策和法規變動。因為不同國家和地區的投資政策和法規都會存在變動的可能性，及時了解新政策和新方案，可以避免沒有必要的麻煩。

鑫達咨詢提供全面的odi備案辦理服務，如有疑問或需協助，請隨時咨詢李經理，我們將竭誠為您服務。