境外投資管理辦法——企業備案完整步驟

境外投資管理辦法之企業備案完整步驟

步驟一：商務部門對境外投資行為的核準，頒發 ODI 證書 

商務部/廳的核準和備案工作，主要是對境外投資項目真實性和項目風險性進行評估，并根據項目的不同情況，進行備案或核準操作。

至于對該項目采取備案還是審核，則需要依據項目本身的風險情況進行確定，如果項目處于敏感國家及地區、敏感行業的，則進行核準；而對于其他情況，則采取備案管理。 

步驟二：發改委對境外投資項目的核準或者備案（或省級） 

發改委核準備案的主要內容，是對境外投資項目本身情況進行了解，其中就包括項目本身的風險程度、項目規模、項目真實性進行全面評估。并根據項目本身的特點，確定進行項目備案還是項目審核操作。 

步驟三： 銀行部門外匯審核（業務登記憑證） 

銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國人民銀行）進行申報審批，需要注意的是，如果商務部和發改委審批未能通過，那么銀行部門也不會接受 ODI 審批申請。 

具體流程如下：

1、ODI 備案材料收集及準備，各項材料的撰寫 

2、ODI 材料準備完備，走簽字蓋章程序  

3、商委、及發改委 ODI 備案： 

（1）商委 ODI 申報&發改委員 ODI 申報→商委電子版材料遞交、紙質材料遞交→領取商委 ODI 證書  

（2）發改委紙質材料遞交，領取發改委備案通知書  

4、外匯登記材料遞交 

5、外匯登記完成，領取外匯登記憑證后，資金換匯出境 

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