odi備案登記的審核流程解析

odi備案登記的審核流程解讀

（一）odi備案登記流程總述

如前所述，odi備案登記主要涉及三個主管部門，需要取得相應的核準、備案和登記，分別是：

1.在國家發展和改革委員會或地方發改委進行核準或備案。

2.在商務部或地方商務廳進行核準或備案。

3.在國家外匯管理局地方分局進行外匯登記（所在地銀行直接辦理，地方外管局間接監管）。

（二）odi備案登記流程分述

以下分別說明各個行政主管部門的核準、備案或登記程序。

1.商務主管部門

商務部和省級商務主管部門通過“境外投資管理系統”對企業境外投資進行管理，并向獲得備案或核準的企業頒發《企業境外投資證書》，由商務部和省級商務主管部門分別印制并蓋章，實行統一編碼管理。核準及備案流程如下：

2.發展改革部門

根據《境外投資項目核準和備案管理辦法》和《國家發改委辦公廳關于啟用全國境外投資項目備案管理網絡系統的通知》，應實行備案管理的境外投資項目，原則上均通過“全國境外投資項目備案管理網絡系統”（下稱“備案系統”）進行申報。備案系統會根據填報的企業類型、注冊地和項目中方投資額等信息，自動分送國家發改委或相關省級發展改革部門受理。具體備案流程如下圖所示：

3.外匯管理部門

根據《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》，自2015年6月1日起，由銀行直接審核辦理境外直接投資項下外匯登記，國家外匯管理局及其分支機構通過銀行對直接投資外匯登記實施間接監管。

（三）odi備案登記所需資料

根據政策文件與相關行政機關對odi備案登記資料要求為例，梳理所需相關資料如下：

鑫達咨詢可承接全國多地區境外投資（odi）備案服務，了解更多境外投資odi流程相關事宜歡迎咨詢李經理。