投資俄羅斯之資金合法出境手續odi備案辦理步驟

在過去3年中俄雙方啟動了約3000個投資項目，中俄投資項目主要集中在采礦和化工、農業、基礎設施和工業領域。對于在俄羅斯國內實施的項目，存在一系列扶持措施，例如，進口支持計劃、稅收優惠或特殊條件計劃、優先行業項目優惠貸款計劃以及超前發展區。制造業可能是中國企業對俄投資的一個新亮點。現在很多中國企業已經看到了這一點，開始在制造業這個領域里進行投資。中俄全面戰略協作伙伴關系不斷鞏固和深化，政治互信程度高，經貿合作穩步發展。越來越多的中國企業準備到俄羅斯投資或計劃在俄羅斯擴大業務，中國企業資金合規出境相關的投資政策也值得我們關，本文投資俄羅斯之資金合法出境手續odi備案辦理步驟及相關辦理手續。

一、企業在什么情況下需要辦理odi備案手續？

中國企業依法在俄羅斯擁有非金融企業或取得其權益的行為，包括土地、基礎設施、企業或資產權益的獲取，固定資產的新建或擴建，企業增資，股權投資基金的參與，以及通過協議、信托等方式控制境外資產的情況下都需要辦理odi備案手續。

二、辦理odi備案審核主管部門

境外投資的管理涉及多個征府部門，以確保投資活動的合法性和安全性。具體來說：

1. 國家發展和改革委員會：它負責從宏觀上指導和管理境外投資，確保投資行為符合國家利益和安全的需要。

2. 商務部：商務部門會具體管理和監督企業的境外投資活動，確保投資行為符合規定。

3. 外匯管理局：它負責監管企業境外投資時的外匯收支和外匯登記，確保資金流動的合規性。近年來，外匯管理局簡化了境外直接投資的外匯管理政策，企業可以直接在銀行辦理相關手續。

4. 對于國有企業、金融機構和上市企業，還有專門的監管部門：

5. 國務院國有資產監督管理委員會（國資委）會管理國有企業的境外投資活動。

6. 中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）負責金融和保險機構的境外投資監管。

7. 中國證券監督管理委員會（證監會）則負責監管上市企業的境外投資行為。

總的來說，這些部門共同合作，確保中國企業的境外投資活動既合法又安全，符合國家的整體利益。

三、企業投資俄羅斯odi備案流程

境外投資時，中國企業需要按照政府的規定向兩個主要的部門——發改部門和商務部門——提交申請來備案或核準其境外投資項目。這種管理模式是為了確保投資活動合法并符合國家安全利益。

如果企業符合所有條件，發改部門會發放一個《境外投資項目備案通知書》，而商務部門會頒發《企業境外投資證書》。拿到這些證書后，企業就可以按照外匯管理局的規定，在指定的銀行進行外匯登記，從而確保資金能夠合法地流向境外。

有時，企業在開始境外投資項目前需要支付一些前期費用，如保證金、手續費等。如果這些費用較多，企業也可以向發改部門申請備案或核準這些前期費用，這些費用會被計入總投資額中。

如果兩個或更多的國內企業一起投資境外項目，那么投資額較大的企業需要得到其他企業的同意，并代表所有企業向有關部門提交備案或核準申請。

一旦境外投資項目開始，企業還需要定期向相關部門報告項目的進展情況，包括項目的進展、遇到的問題、如何遵守當地法律、保護環境和員工權益等。這樣做可以幫助政府了解境外投資項目的實際運行情況，并提供必要的支持和幫助。

四、odi備案辦理材料

1、營業執照副本（境內）

2、外方公司章程原件

3、審計報告（境內）

4、前期工作落實情況說明（依樣本撰寫）

5、股東、法定代表人的身份證復印件（境內）

6、國外公司的名稱，地址，董事信息

7、資信證明（驗資證明）

李經理odi備案辦理全程代辦內容

①對外投資方案的設計與評估；

②全程指導準備odi備案辦理的規范性材料（公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權架構、資金證明等）；

③編制盡職調查報告、前期工作落實情況說明（包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環境分析、盡職調查等內容）、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件；

④在發改委、商務部門提交書面和系統的資料，協助完成外匯管理局的登記手續；

服務成果：商務部《企業境外投資證書》、發改委《企業境外項目備案通知書》。

費用方面：因具體項目而異，但透明、合理的收費是選擇代辦服務的重要考量因素。為確保備案流程的順利進行，各審批部門的辦理步驟需清晰明了，企業需提前準備相關材料，并與各部門保持密切溝通。

辦理周期：1-3個月之間。

odi備案辦理主要業務涵蓋為：odi備案登記,odi備案辦理,境外投資odi備案辦理,發改委odi備案辦理,商務部odi備案,外管局備案,企業境外投資項目證書等項目,新設類odi備案辦理,并購類odi備案辦理等內容，同時從odi備案辦理費用，odi備案登記流程，各審批部門具體辦理odi備案步驟詳見業務領域的odi備案辦理欄目。

鑫達咨詢提供全面的odi備案辦理服務，如有疑問或需協助，請隨時咨詢李經理，我們將竭誠為您服務。